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「绿地控股」银河证券违反了2.4亿债券质押式回购协议

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随着2018年债券市场的持续狂热,相关风险也蔓延至债券质押式回购业务。

6月5日晚,银河证券发布公告,公司南京南京路证券营业部向法院提起诉讼,质押总额为2.41亿元的债券质押式回购交易。银河证券表示,目前,公司各项业务正常。上述事项对公司的业务运营和偿付能力没有重大影响。

绿地控股

2.41亿和解协议违约

6月5日晚上,银河证券宣布了一场诉讼纠纷:银河证券南京市上海路证券营业部向法院提起诉讼,质押总额为2.41亿元的债券质押式回购交易纠纷。

公告显示,2018年8月2日,深圳Bi斯麦资本管理有限公司与银河证券南京上海路证券营业部签署《债务抵押质押回购委托协议》,委托营业部代为管理。 s斯麦7号私募基金处理债券质押式回购交易(即在证券交易中列出的回购交易,实施标准的票面系统,并使用多边净结算)。

自2019年2月11日以来,Bi斯麦7号私募基金未能完全偿还债券质押融资回购交易的到期债务,这构成了结算违约行为,并且未在截止日期之前得到补充。销售部门负责根据业务规则进行结算。

为此,销售部门向法院提起诉讼,要求法院下令Bi斯麦资本偿还其预付款和所发生的资本成本损失约248,089,800元(暂定至2019年4月22日),并下令斯麦7号中民投资管理有限公司,中民投资物业管理有限公司和中国民生投资有限公司,与基金的私募有关,分别承担连带责任。诉讼费用由四名被告共同承担。

银河证券表示,公司各项业务运作正常。上述事项对公司的业务运营和偿付能力没有重大影响。公司将根据诉讼进展情况及时披露相关信息。

在经历了2018年证券市场的动荡之后,经纪人最近频繁对融资融券和抵押回购等信贷业务提起诉讼。以银河证券为例,今年已发布了五起诉讼公告,诉讼金额超过5000万元,主要涉及融资融券纠纷和质押式回购纠纷。

谁是默认者?

经纪公司的预付款项和资金成本损失达2.41亿元。银河证券起诉谁是被告?

根据中国基金业协会的公开信息,Bi斯麦第七只私募基金于2017年11月3日成立。基金的经理是深圳市Bi斯麦资本管理有限公司,托管人是中信证券。s斯麦资本成立于2015年11月,注册资本3000万元人民币,实收资本1000万元人民币。目前,Bi斯麦资本共有16家私募股权基金在中国基金会协会注册。

根据Bi斯麦资本发布的招聘信息,其核心业务是资产管理和咨询,主要涵盖国内外证券投资,金融衍生品投资等领域。s斯麦资本作为由中央政府债券登记结算有限公司主办的2018年中国债券年会的唯一私募保荐人,,斯麦资本致力于挖掘银行间债券市场,并已成为最活跃的私募基金之一股权机构进行交易配对。

此外,Bi斯麦资本还介绍说,自成立以来,s斯麦资本严格遵守中国证监会和中国基金行业协会对私募股权机构管理人的要求,并聘请专业律师事务所就私募股权管理人出具法律意见,并取得了圆满成功。发行了多个基金产品。资产管理总规模超过15亿元。公司高管人员具有国内外投资银行的工作经验,大型基金,熟悉中国证券市场环境,强大的基金运作和风险控制能力。

公开资料显示,Bi斯麦资本的法定代表人和控股股东为高杰。根据他的工作经历,高杰在金融领域拥有丰富的经验。自2007年以来,他先后在兴业银行南京分行,浦发银行南京分行,中信建投证券投资银行部等部门工作。2017年,高洁担任深圳前海王国基金和Bi斯麦资本的执行董事兼总经理。

中国敏涉案

除Bi斯麦资本公司外,参与本案的其他三名被告人也更为著名。中国敏民投资资本和中国敏民投资产品均为中国民生投资的子公司。此前,中国民主称为摩根士丹利的中文版。2019年,中国民主投资长期以来一直是舆论中心。

今年1月29日,中国矿业投资公司的30亿元非公开定向债务融资工具16民生投资PPN01发生技术性违约; 2月13日,绿地控股以120亿元的价格购买了中国矿业投资4年前购买的董家渡土地16民生投资PPN001,以实现债券的本金和利息赎回。2月14日,中国民主集团公开回应称,在引入多个战略投资者之后,它将进一步优化中国民主投资公司的资本结构。

之后,16民生投资PPN02在4月8日未能按时偿还本金和利息; 18民生投资SCP004在4月22日遭受了技术性违约,因此能够自负盈亏;两天后,18民生投资SCP005在5月28日再次经历了技术违约。债券经常出现技术性违约,令投资者和机构感到恐惧。

除债券违约外,中国民主投资集团也持续发出负面消息:据媒体报道,今年四月,中国民主紧急事务管理委员会发布并通知了张生退出审计的决定,称该集团的前副总裁兼首席执行官投资长张生不当其职。同期,中国矿业投资公司的子公司中国民生金融租赁公司报告存在挪用募集资金用于财务管理的情况。即使多次违约,中国投资有限责任公司主体的信用等级仍为AAA。

债券质押式回购测试

根据业内人士的说法,债券质押式回购是指债券持有人(正回购者)将其持有的债券质押给基金持有人(反向回购者)以整合资金,并同意在未来的某个时候达成协议,回购利率回购了键。债券质押式回购包括银行间市场,上海证券交易所和深圳证券交易所等市场,以及符合询价条件的场外交易。

通过质押式回购,债券持有人可以继续整合短期资金,并通过到期错配继续在债券市场进行交易,以获得更大的回报。目前,债券回购融资的主体主要是私募基金,偿债能力相对有限。风险发生后,证券公司提前行事更为普遍,债券持有人的追偿成为问题。

2018年4月,上海证券交易所和中国结算公司联合发布了债券质押三方回购交易和结算暂行办法,明确了三方回购业务的总体框架,投资者适用性,交易结算方式,违约处置方式和自律规定管理要求。其中,为积极的回购方设置了更严格的进入门槛,以减少到期的回购风险。

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